证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2023-037 杭州集智机电股份有限公司

(资料图)

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2023年 5月 24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2023年5月18日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司2022年度利润分配方案已于2023年5月16日实施完毕，公司总股本由62,400,000股增加至81,120,000股。基于此，现拟变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款，除上述修订的条款,《公司章程》中其他条款保持不变。

同时，提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理增加公司注册资本、修改《公司章程》等所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司原银行申请综合授信额度已到期，为满足生产运营对资金的需求，同意公司（含全资子公司）向银行申请总额不超过4亿元的授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等综合授信业务。授信期限自股东大会审议通过之日起2年内有效，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会 2023年 5 月 24 日